Indicadores de Fraude

INDICADORES DE FRAUDE

Aumente o poder da tomada de decisão para reduzir riscos críticos de fraude.

Conheça nossos indicadores para aprimorar sua segurança e neutralização de fraudes de forma preditiva e preventiva.

DESCUBRA AS POSSIBILIDADES DE NEUTRALIZAÇÃO DE FRAUDES E REDUZA PREJÍZOS FINANCEIROS

Garantir a segurança de transações financeiras em ambientes digitais pode ser bastante complexo, mas as nossas soluções estão prontas para facilitar suas análises e aprimorar decisões, proporcionando ganho de assertividade.

FORTIFIQUE A PROTEÇÃO DE SUAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS

Conte com a inteligência de dados da Núclea para ampliar a identificação de anomalias e eventos de fraude com mais eficiência.

PROPENSÃO À CONTA LARANJA

Analise mudanças de comportamento, anomalias, possíveis riscos e propensões de fraude

Baseado em comportamentos de casos de fraudadores e não fraudadores, podemos identificar variáveis e cenários que ajudam a diferenciar suas particularidades.

Com isso, aprimoramos a inteligência em forma de produtos e serviços dedicados a cada atuação na tomada de decisão em riscos de fraudes.

KYC | RISCO CONTA BANCÁRIA

Utilizamos informações de relacionamento bancarizado disponíveis no Data Lake Núclea para identificar e medir a força do vínculo entra um indivíduo e seus domicílios bancários

Disponibilizamos essa solução para que nossos clientes tenham insights valiosos e mais segurança em sua tomada de decisão, tanto na abertura/cadastro de novas contas, quanto nas etapas de atualização cadastral e repasses monetários.

Complemente sua análise com as informações de KYC e meça o risco de uma conta bancária.

SCORE DE VÍNCULO PARA PAGAMENTO INSTANTÂNEO

Muito além da avaliação de chaves para pagamentos instantâneos, mapeamos o histórico de relacionamento bancarizado disponível em nosso Data Lake para medir a força do vínculo entre pessoa física e instituição financeira, com este Score, você se certifica que todas as partes envolvidas em uma transação deste tipo possuem vínculo.

Garanta mais segurança e dados exclusivos para a avaliação de risco na sua jornada de pagamentos instantâneos.

EVOLUÇÃO DA SEGURANÇA FINANCEIRA

Com base em dados exclusivos, regras, variáveis e aprendizado, estamos desenvolvendo novos indicadores para evoluir a proteção de sua empresa e seus clientes, cada vez mais de forma preventiva, tecnológica e data-driven.

Fale conosco e descubra as novidades que estão sendo desenvolvidas e como podemos aplicá-las às suas medidas de segurança.

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CONTA BANCÁRIA
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PARA PAGAMENTO
INSTANTÂNEO

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Baseado em comportamentos de casos

de fraudadores e não fraudadores,

podemos identificar variáveis e cenários

que ajudam a diferenciar suas

particularidades.

Com isso, aprimoramos a inteligência em

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cada atuação na tomada de decisão em

riscos de fraudes.

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EVOLUÇÃO DA SEGURANÇA FINANCEIRA

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Amplie a visão sobre a movimentação financeira dos CNPJs consultados para enriquecer suas análises de crédito em todo o ciclo

Compare, classifique, dimensione mercados e realize
previsões por setor ou país através de análises exclusivas

Aumente o poder da tomada de decisão para reduzir
riscos e aprimorar a neutralização de fraudes

Garanta a credibilidade, transparência e segurança
para alavancar seus negócios no mercado de crédito

Simplifique o fluxo financeiro e garanta um ambiente
de operações bancárias mais seguro, ágil e digital

Blockchain as a Service (BaaS) e outros serviços
de tokenização para Bancos, Tokenizadoras, SDCs,
FIDCs e Instituições Financeiras

Realize o envio de informações para os pedidos
de portabilidade de crédito e conta salário

Explore outros serviços oferecidos pela Núclea:

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